النزاهة: إحباط محاولة للاستيلاء على 1.5 ترليون دينار واعتقال مزورين

إعلام الهيئة

مقر هيئة النزاهة الاتحادية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن إحباط محاولة الاستيلاء على تريليون ونصف تريليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد، وضبط شبكة بحوزتها صكوك وكشوفات مزورة.
وبحسب بيان لهيئة النزاهة صدر اليوم الخميس واطلع عليه PUKMEDIA، فإن "الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق بغداد وبالتنسيــق المباشر مع الجهات القضائية المختصة، انتقل إلى مصرف الرافدين/ الإدارة العامَّة، حيث تمكَّن بعد المتابعة والتحري من ضبط (3) مُتَّهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مُزوَّرة يرومون صرفها بشكلٍ مخالفٍ للقانون"، مشيرة الى أنَّه "تم ضبط (7) صكوكٍ مُزورةٍ مزعومٍ صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغٍ إجمالي يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار، لمصلحة المُتَّهمين".
وأضافت الهيئة، أنَّه "تم خلال العملية التي نُفذتْ وفق أحكام المادتين (298 و289) من قانون العقوبات، من ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المُتَّهمين بمبلغ (612،000،000،000) ستمئة واثني عشر مليار دينارٍ عراقيٍّ"، مؤكدة "اعتراف المُتَّهمين بقيامهم بمحاولة تمشية معاملة صرف الصكوك، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".
وأوضحت أن "التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين، أثمر عن كشف الصكوك المُزورة، فيما قادت التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق عدم وجود هكذا مبالغ وحسابات عائدة للمُتـهمين".
وأشارت هيئة النزاهة في بيانها، الى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، لحين استكمال الإجراءات التحقيقيَّة".

PUKMEDIA